ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ФОНДА

.

.

.

.

.

.

.

.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ

АДМИНИСТРАЦИИ

ФОНДА

«АЛЬ – МАЛИК»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

1. Общие положения.

.

Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом Международного Финансового Фонда «Аль–Малик» (далее – Фонд) и разработано на основе Закона «О некоммерческих организациях», Гражданского законодательства и иных нормативных актов.

Положение определяет количественный состав и структуру администрации Фонда, его компетенцию, порядок осуществления им своих полномочий и принятия решений, а также ответственность его членов за принятые ими решения.

.

2. Администрации Фонда.

.

2.1. Администрации Фонда является коллегиальным исполнительным органом управления Фонда. Администрация образуется в определенном Президентом Фонда количестве человек, включая Президента Фонда.

2.2. В состав администрации входят:

1)Президент;
2)первый заместитель Президента;
3)заместители Президента;
4)главный технолог;
5)главный бухгалтер;
6)руководитель отдела кадров;
7)руководитель правовой службы;
8)руководители филиалов.

2.3. Администрация образуется путем избрания ее членов на заседании Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Фонда.

2.4. С лицом, избранным членом администрации, заключается договор (контракт) о приеме на работу на соответствующую должность (к названию должности добавляются слова «член администрации») на срок от 2 до 5 лет.

Форма договора (контракта) утверждается Наблюдательным советом отдельно для каждой должности.

В решении Наблюдательного совета об избрании члена администрации дополнительно указываются существенные условия договора (контракта) – срок действия, условия оплаты труда и т.д.

Договор (контракт) с каждым членом администрации подписывается от имени Фонда Президентом Фонда.

2.5. Полномочия любого члена администрации могут быть прекращены досрочно по решению Президента Фонда с одновременным расторжением договора (контракта) в соответствии с законодательством.

2.6. Решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности должностного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, принимает Президент Фонда.

Решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности остальных членов администрации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, принимает Президент.

.

3. Компетенция администрации Фонда.

.

3.1. Администрация подотчетна Президенту Фонда, Наблюдательному совету и общему собранию участников (далее – собрание).

3.1.1. Администрация в пределах своих полномочий:

1)организует выполнение решений Президента Фонда, собрания и Наблюдательного совета;
2)рассматривает отчеты руководителей предприятий, филиалов, представительств и других структурных подразделений Фонда;
3)разрабатывает и представляет на утверждение Президенту Фонда программы развития Фонда и его предприятий, бизнес–планы инвестиционных проектов;
4)анализирует финансово–хозяйственную деятельность Фонда и его предприятий, готовит предложения по названным вопросам для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета;

3.1.2. принимает решения:

1)по списанию имущества Фонда;
2)о поставках продукции за пределы государства;
3)о сделках, связанных с приобретением, передачей имущества, отнесенного к основным средствам, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию Президента Фонда;
4)по передаче имущества Фонда и распоряжению средствами в пределах нормативов, утвержденных Президентом Фонда либо предусмотренных Уставом Фонда;
5)по вопросам получения кредитов в банках, гарантий и поручительств, а также передачи в залог имущества Фонда в пределах нормативов, утвержденных Президентом Фонда либо предусмотренных Уставом Фонда;
6)по инвестициям Фонда, связанным с развитием и укреплением материально–технической базы Фонда и его унитарных в пределах плана финансирования капитальных вложений;
7)по распределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Фонда с учетом производственной необходимости и в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным Советом;
8)предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятий, филиалов и представительств Фонда, участия Фонда в иных хозяйственных Фондах и товариществах;
9)разрабатывает и представляет на утверждение Президенту Фонда положение о филиалах и представительствах Фонда, положение о фондах Фонда, другие положения и локальные нормативные акты Фонда;
10)утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
11)готовит предложения о повышении тарифной ставке первого разряда;
12)участвует в разработке коллективного договора и приложений к нему и проектов решений по заключению коллективного договора;
13)предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании или заседании Наблюдательного Совета;
14)рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово–хозяйственной деятельностью Фонда;
15)организует создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании названной системы;
16)рассматривает внесенные директором материалы ревизий, проверок, отчетов руководителей дочерних юридических лиц, предприятий, филиалов, представительств и структурных подразделений Фонда и принимает по ним решения;
17)рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках перед представлением их Наблюдательному Совету, ревизионной комиссии и собранию;
18)рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Фонда;
19)рассматривает другие вопросы, переданные ей Наблюдательным советом, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного совета или собрания.

3.2. Администрация имеет право требовать созыва и проведения внеочередного собрания.

.

4. Компетенция председателя администрации Фонда.

.

4.1. Председателем администрации является Президент Фонда.

4.2. Председатель администрации:

1)утверждает план работы администрации;
2)созывает заседания администрации;
3)утверждает повестку дня заседания администрации;
4)председательствует на заседании администрации;
5)подписывает протоколы заседаний администрации;
6)контролирует исполнение решений администрации.

4.3. В период отсутствия председателя администрации его функции выполняет лицо, назначенное приказом Президента Фонда, исполняющим обязанности Президента.

4.4. Председатель администрации имеет право присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, вносить предложения от своего имени или от имени администрации, но не участвует в голосовании.

.

5. Принятие решений администрацией.

.

5.1. Администрация правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют более 50% от общего числа ее членов.

5.2. Решения принимаются большинством голосов членов администрации, участвующих в заседании.

При принятии решения администрацией каждый ее член обладает одним голосом. Передача права голоса членом администрации иному лицу, в том числе другому члену администрации, не допускается.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании администрации является решающим.

5.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, могут приниматься методом опроса ее членов.

5.4. Решения администрации являются обязательными для всех должностных лиц, филиалов, представительств, дочерних и иных предприятий Фонда (в части, их касающейся), структурных подразделений и работников Фонда.

.

6. Организация и порядок работы администрации.

.

6.1. Работа администрации планируется поквартально и на год на основании предложений, поступивших от структурных подразделений Фонда, а также на основе плана технико–экономического развития Фонда на текущий год или бизнес–плана Фонда.

6.2. Плановые заседания администрации проводятся еженедельно, каждый вторник, в 10–00.

Внеплановые заседания администрации могут созываться председателем администрации по собственной инициативе, а также по требованию Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитора или члена администрации.

6.3. Организационное обеспечение деятельности администрации осуществляется секретарем администрации, назначаемым приказом Президента.

6.4. Подготовка материалов к заседанию администрации возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Фонда или лиц, которым даны соответствующие поручения председателем администрации.

6.5. Проекты документов, вносимых на рассмотрение администрации, должны готовиться в строгом соответствии с законодательством и Уставом.

6.6. Материалы, подготовленные к заседанию администрации, предоставляются секретарю администрации за день до проведения заседания администрации.

6.7. На заседании администрации устанавливается регламент для докладов и выступлений.

.

.7. Протокол заседания администрации.

.

7.1. Ход заседания администрации и принимаемые ею решения отражаются секретарем администрации в протоколе заседания администрации.

К протоколу заседания администрации прилагаются утвержденные на этом заседании документы.

7.2. Протокол заседания администрации подписывается всеми членами администрации, участвующими в заседании администрации.

По требованию члена администрации его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания администрации.

7.3. Копия протокола заседания администрации в двухдневный срок после оформления направляется в юридическую службу Фонда, а выписки из протокола в тот же срок направляются другим органам, должностным лицам, обособленным и другим структурным подразделениям Фонда, дочерним и иным предприятиям Фонда, деятельность которых затронута соответствующими решениями администрации.

7.4. Утвержденные Президентом Фонда документы в трехдневный срок передаются структурным подразделениям, разработавшим данные документы, направляются филиалам, представительствам, структурным подразделениям на бумажных носителях либо с использованием действующих в Фонде систем электронной почты и (или) автоматизированной системы документационного обеспечения управления в установленном порядке.

7.5. Протоколы заседаний администрации представляются для ознакомления ревизионной комиссии, другим органам Фонда и должностным лицам Фонда, на основании письменного запроса (заявления) с разрешения председателя администрации Фонда.

7.6. Направление копий протоколов (выписок из протоколов) заседаний администрации сторонним организациям и иным заинтересованным лица производится по их письменным ходатайствам с разрешения председателя администрации Фонда.

Ходатайства с резолюциями прилагаются секретарем администрации к соответствующим протоколам заседаний администрации.

7.7. Выписки из протоколов заседаний администрации для сторонних организаций оформляются в соответствии с законодательством и подписываются секретарем администрации.

.

8. Требования к квалификационным, профессиональным качествам кандидатов в члены администрации.

.

8.1. Квалификационные, профессиональные и иные качества кандидата в члены администрации определяются в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих для всех отраслей экономики (ЕКСД).

8.2. Кандидат в члены администрации также должен соответствовать всем требованиям в установленном должностной инструкцией порядке.

.

9. Права, обязанности и ответственность членов администрации.

.

9.1. Члены администрации имеют право:

1)получать информацию о деятельности Фонда, знакомиться с документами Фонда, данными бухгалтерского учета, учета аффилированных лиц Фонда и других видов учета;
2)принимать участие в заседаниях администрации с правом голоса;
3)требовать созыва внепланового заседания администрации.

9.2. Члены администрации обязаны:

1)при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно;
2)хранить коммерческую тайну Фонда;
3)не разглашать конфиденциальные сведения о Фонде, которые ему стали известны при исполнении своих служебных обязанностей;
4)выполнять распоряжения и указания органов управления Фонда, а также выполнять иные правила, установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением и органами управления Фонда;
5)своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о себе и своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями законодательства и Положением об учете аффилированных лиц Фонда;
6)перед покупкой акций Фонда опубликовать, либо объявить иным образом предложение о покупке акций, и представить его не позднее чем за 3 рабочих дня до совершения первой сделки в территориальный орган по ценным бумагам;
7)осуществлять операции с ценными бумагами Фонда в строгом соответствии с требованиями законодательства;
8)сообщать центральному органу, осуществляющему контроль и надзор за оборотом ценных бумаг, если акции Фонда котируются на торгах, и Фонду о наличии акций Фонда (при избрании членом наблюдательного совета, в том числе повторном) и о всех своих сделках с акциями Фонда в течение 5 рабочих дней после даты фиксации права владения на эти акции или после даты избрания.

Члены администрации, обязаны в письменной форме сообщать совету участников (наблюдательному совету) о всех своих сделках с ценными бумагами Фонда, а также о сделках с ценными бумагами этого Фонда их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) в порядке, предусмотренном уставом Фонда.

9.3. Члены администрации не имеют права:

1)использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо увеличения прибыльности Фонда;
2)учреждать или принимать участие в предприятиях, сотрудничающих с Фондом;
3)прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принимаемые Фондом решения;
4)передавать третьим лицам информацию о результатах финансово–хозяйственной деятельности эмитента до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц;
5)передавать ценные бумаги и иное имущество Фонда.

9.4. Члены администрации несут ответственность за своевременное и качественное исполнение решений, принятых Президентом Администрацией, Наблюдательным советом и собранием.

Члены администрации несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом Фонда и законодательством. При этом не несут ответственности члены администрации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае причинения Фонду убытков в результате непредставления членом администрации, как аффилированным лицом Фонда, соответствующей информации, он по требованию собрания обязан будет возместить Фонду эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

 

.

Утверждено Председателем всемирного верховного совета-совета безопасности

 

.

.