УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ НАСИЛИЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

.

УКАЗАНИЕ О

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

ТРЕБОВАНИЯХ

К СПЕЦИАЛЬНЫМ

ДОЛЖНОСТНЫМ

ЛИЦАМ,

ОТВЕТСТВЕННЫМ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВИЛ

ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ

В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И

ФИНАНСИРОВАНИЮ

НАСИЛИЯ И

ПРОГРАММ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В ФИНАНСОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

.

1. На основании Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов полученных преступным путем, финансирования деятельности насилия» и Закона «О Центральном банке», Центральный Исламский Банк устанавливает квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия и программ его осуществления в финансовых организациях.

Указанными лицами являются: ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия (далее – ответственный сотрудник), а также сотрудники структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия (далее – структурное подразделение), в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника.

2. Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением финансовой организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия не менее двух лет или опыт руководства подразделением финансовой организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

3. Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении финансовой организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия не менее одного года или опыт работы в подразделении финансовой организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

4. Ответственный сотрудник и сотрудники структурного подразделения считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии:

1)судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных Уголовным законодательством;
2)фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с положением Трудового законодательства в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

5. Настоящее Указание вступает в силу со дня официального опубликования на сайте www.CenterIslamBank.com

.

Утверждено Председателем всемирного верховного совета – совета безопасности