Указание о перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требования к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций
Указание о требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов
Указание о хранении в финансовой организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета
Указание о порядке ведения и оформления финансовыми организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705
Указание об особенностях использования рейтингов платежеспособности в целях применения нормативных актов Государственного банка
Указание о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Указание о формах, порядке и сроках раскрытия головными финансовыми организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
Указание о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов
Указание о порядке проведения Государственным банком оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала финансовой организации и банковской группы
Указание о порядке получения разрешений на применение банковских методик управления финансовыми рисками и моделей количественной оценки финансовых рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка
Указание о порядке определения Государственным банком категорий потребительских займов и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского займа в процентах годовых
Указание о порядке взаимодействия Государственного банка с финансовыми организациями, нефинансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Государственного банка, в том числе личного кабинета
Указание об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов финансовыми организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, в целях расчета обязательных нормативов
Указание о порядке и сроках раскрытия головными финансовыми организациями банковских групп консолидированной финасовой отчетности
Указание о форме и порядке раскрытия финансовой организацией (головной финансовой организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
Указание о видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении финансовыми организациями нормативов достаточности капитала
Указание о порядке информирования оператором платежной системы Государственного банка, участников платежной системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры
Указание о требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой
Указание о формах, порядке и сроках раскрытия финансовыми организациями информации о своей деятельности
Указание о форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Государственный банк информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Государственного банка информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента
Указание о формах и методиках составления, порядке и сроках представления операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
Указание о формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств
Указание о требованиях к системе управления рисками и капиталом финансовой организации и банковской группы
Указание о требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита
УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
УКАЗАНИЕ О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ И О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
УКАЗАНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕГО, О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СЕТЕВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА И ИХ ДВИЖЕНИИ
УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, И КОНТРОЛЕРУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, РЕВИЗОРУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИ, О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ (ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ) УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЕРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА), СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ НАСИЛИЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Указание о порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории государства
Указание о порядке взаимодействия Банкинг-Корпорации с финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банкинг-Корпорации в том числе электронной почты
Указание о работе с расчетными документами, платежными ордерами при изменении реквизитов банка, его клиентов
Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Указание о формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования
Указание об особенностях формирования финансовыми организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями
УКАЗАНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕРЕ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПОД ОПЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РЕЗИДЕНТАМИ ОФШОРНЫХ ЗОН
Указание о формировании и размере резерва на возможные потери под операции финансовых организаций офшорных зон
Указание о требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита финансовой организации
Указание о порядке установления уполномоченными финансовыми организациями корреспондентских отношений с финансовыми организациями-нерезидентами
УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАНКОМ УЧЕТНЫХ ЦЕН НА АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Указание о порядке составления финансовыми организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Указание о порядке получения разрешений на применение банковских методик управления банковскими рисками
Указание о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций физическими лицами и субъектами малой промышленности
Указание о перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности финансовых организаций в Государственный банк
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств
