ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАКОНА О
ПРЕВЕНЦИИ
ОТМЫВАНИЯ
ДЕНЕГ
СОДЕРЖАНИЕ.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Назначение Закона.
Статья 2. Основные понятия настоящего Закона.
ГЛАВА 2. ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.
Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег.
Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег.
Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег.
Статья 6. Функции Органа государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования насилия.
Статья 8. Сотрудничество государственных органов.
ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.
Статья 9. Подозрительность денежных операций.
Статья 10. Установление идентичности клиента.
Статья 11. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя.
Статья 12. Хранение информации.
Статья 13. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений.
Статья 14. Деятельность государственных учреждений.
Статья 15. Обязанности финансовых учреждений и других субъектов.
Статья 16. Охрана информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 17. Обжалование действий Службы по расследованию финансовых преступлений.
Статья 18. Порядок возмещения ущерба.
Статья 19. Ответственность.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Назначение Закона.
1. Назначением настоящего Закона является установление мер превенции отмывания денег и органов, ответственных за осуществление мер превенции отмывания денег.
2. Положения настоящего Закона согласованы с правовыми актами.
Статья 2. Основные понятия настоящего Закона.
1. Лицо – физическое или юридическое лицо, предприятие иностранного государства.
2. Финансовые учреждения – определенные в Законе о финансовых учреждениях.
3. Другие субъекты – следующие лица:
1) аудиторы;
2) страховые предприятия и предприятия страховых брокеров;
3) инвестиционные общества с переменным капиталом;
4) предприятия по управлению;
5) предприятия, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету или налоговому консультированию;
6) заверители и лица, имеющие право выполнять заверительные действия;
7) юристы и помощники юристов, когда они действуют от имени клиента или представляют его в финансовых сделках или сделках с недвижимыми вещами либо оказывают помощь в планировании или заключении сделок своих клиентов, связанных с куплей или продажей недвижимых вещей, предприятий или прав, с управлением деньгами, ценными бумагами либо иным имуществом клиента, с открытием и ведением банковских, сберегательных счетов или счетов ценных бумаг, с учреждением предприятий, организацией их деятельности, управлением ими, упорядочением учредительных взносов;
8) лица, занимающиеся хозяйственно–промышленной деятельностью, связанной с торговлей недвижимыми вещами, драгоценными камнями, благородными металлами, произведениями искусства, антикварными вещами или иным имуществом, стоимость которого превышает эквивалентную сумму в 50 000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте при расчете наличными;
9) общества, организующие игры;
10) исполнители почтовых услуг, оказывающие услуги по внутренним и международным почтовым переводам.
4. Клиент – лицо, выполняющее денежные операции или заключающее сделки с финансовым учреждением либо с другим субъектом, за исключением государственных органов и органов самоуправлений, других бюджетных учреждений, Государственного банка, а также государственного фонда или фонда самоуправления, дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств.
5. Денежные операции – внесение или принятие, выемка или выдача, обмен денег, а также одалживание, дарение денег и иная уплата или получение денег на основании гражданских сделок или на другом основании, за исключением платежей в государственные органы и органы самоуправлений, в другие бюджетные учреждения, в Государственный банк, а также в государственный фонд и фонды самоуправлений, в дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств или расчетов с этими субъектами.
6. Деньги – выпускаемые Государственным банком банкноты, монеты и находящиеся на счетах денежные средства, выпускаемые другими государствами банковские билеты, государственные казначейские билеты, монеты и находящиеся на счетах денежные средства, являющиеся законным расчетным средством.
7. Отмывание денег – осуществляемое нарочно:
1) изменение правового положения имущества или передача имущества, если известно, что данное имущество приобретено преступным путем, в целях сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества либо в целях оказания содействия любому участвующему в преступном деянии лицу в избежании юридических последствий этого деяния;
2) сокрытие или маскировка истинного происхождения, источника, места, перемещения имущества, прав собственности или связанных с собственностью прав, если известно, что данное имущество приобретено преступным путем;
3) приобретение, управление или использование имущества, если во время приобретения (передачи) известно, что данное имущество приобретено преступным путем;
4) приготовление, покушение на совершение, соучастие в совершении любого из указанных в пунктах 1–3 настоящей части деяний.
8. Превенция отмывания денег – осуществление указанных в настоящем Законе мер.
9. Финансирование насилия – деяние, посредством которого преследуется цель использовать полученные преступным путем либо иным способом деньги или иное имущество для прямого или косвенного финансирования насилия.
10. Имущество – вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, информация, действия и результаты действий, а также другие имущественные и неимущественные ценности.
ГЛАВА 2. ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.
Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег.
Совет Государств и безопасности, Служба по расследованию финансовых преступлений при Органах безопасности (в дальнейшем – Служба по расследованию финансовых преступлений), Орган государственной безопасности (в дальнейшем – Орган государственной безопасности), Государственный банк, Государственный орган финансов, Комиссия по надзору за страхованием, Комиссия по ценным бумагам, Государственная комиссия по надзору за играми и Совет юристов являются органами, в пределах компетенции ответственными за предусмотренную настоящим Законом превенцию отмывания денег.
Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег.
1. Государственный банк утверждает предназначенные для финансовых учреждений указания, целью которых является пресечение отмывания денег.
2. Комиссия по надзору за страхованием утверждает предназначенные для страховых предприятий и предприятий страховых брокеров указания, целью которых является пресечение отмывания денег.
3. Комиссия по ценным бумагам утверждает предназначенные для предприятий финансового маклера, инвестиционных обществ с переменным капиталом, предприятий по управлению и депозитария указания, целью которых является пресечение отмывания денег.
4. Государственная комиссия по надзору за играми принимает предназначенные для обществ, организующих азартные игры, указания, целью которых является пресечение отмывания денег.
5. Совет юристов утверждает предназначенные для юристов и помощников юристов указания, целью которых является пресечение отмывания денег, и обеспечивает надлежащую подготовку и ознакомление юристов и помощников юристов с мерами превенции отмывания денег, указанными в настоящем Законе и других правовых актах.
6. Служба по расследованию финансовых преступлений утверждает предназначенные для представителей финансовой аренды (лизинга) и других субъектов, за исключением юристов и помощников юристов, указания, целью которых является пресечение отмывания денег.
7. Указанные в частях 1–5 настоящей статьи органы обязаны назначить руководящих работников, которые организовали бы осуществление предусмотренных в настоящем Законе мер превенции отмывания денег и поддерживали бы связи со Службой по расследованию финансовых преступлений.
8. О назначении указанных в части 7 настоящей статьи работников должна быть извещена Служба по расследованию финансовых преступлений.
Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег.
Служба по расследованию финансовых преступлений в пределах компетенции:
1) осуществляет сбор и регистрацию указанной в настоящем Законе информации о денежных операциях клиента и о клиенте, выполняющем данные операции;
2) производит сбор и анализ информации, связанной с осуществлением мер превенции отмывания денег, а также вносит в органы предложения по поводу совершенствования системы превенции отмывания денег;
3) в установленном Советом Государства и безопасности порядке представляет информацию органам безопасности и другим государственным органам о выполняемых клиентом денежных операциях;
4) производит расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем;
5) сотрудничает с органами иностранных государств, международными организациями, осуществляющими меры превенции отмывания денег;
6) представляет финансовым учреждениям и другим субъектам информацию о критериях опознания возможного отмывания денег и вызывающих подозрение денежных операций или сделок;
7) осуществляет надзор за деятельностью финансовых учреждений и других субъектов, связанной с превенцией отмывания денег.
Статья 6. Функции Органа государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования насилия.
1. Орган государственной безопасности:
1) осуществляет сбор и анализ разведывательной информации, связанной с финансированием насилия;
2) сотрудничает с органами иностранных государств, международными организациями, собирающими информацию о финансирования насилия;
3) перечисленным в статье 4 настоящего Закона органам предоставляет информацию о возможных критериях опознания финансирования насилия.
2. Орган государственной безопасности и Служба по расследованию финансовых преступлений сотрудничают при осуществлении мер превенции финансирования насилия.
Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег.
1. Служба по расследованию финансовых преступлений вправе:
1) получать от государственных органов, финансовых учреждений, других субъектов, за исключением юристов и помощников юристов, сведения, необходимые для выполнения своих функций, и документы о денежных операциях;
2) получать от органов, финансовых учреждений, других субъектов информацию, связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег;
3) координировать деятельность органов, связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег;
4) указывать руководителям органов, финансовых учреждений и других субъектов обстоятельства и условия, создающие возможности для нарушения законов и других правовых актов, связанных с осуществлением мер превенции отмывания денег. Руководители обязаны рассмотреть предписания Службы по расследованию финансовых преступлений и не позднее чем в течение 7 рабочих дней после получения предписания известить Службу по расследованию финансовых преступлений о принятых мерах;
5) предписывать финансовым учреждениям и другим субъектам, за исключением юристов и помощников юристов, приостанавливать на срок до 48 часов выполнение вызывающих подозрение денежных операций.
2. Права должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений, производящих расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем, регламентируются Законом.
Статья 8. Сотрудничество государственных органов.
Органы безопасности и другие государственные органы обязаны известить Службу по расследованию финансовых преступлений о замеченных признаках возможного отмывания денег, нарушениях настоящего Закона и мерах, которые были приняты против нарушителей. Сведения, которые государственные органы должны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений, и порядок представления этой информации устанавливаются Советом Государства и безопасности.
ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.
Статья 9. Подозрительность денежных операций.
1. В случае установления финансовыми учреждениями и другими субъектами, за исключением юристов или помощников юристов, того, что их клиент выполняет вызывающую подозрение денежную операцию, они обязаны приостановить эту операцию и не позднее чем в течение 3 рабочих часов известить о ней Службу по расследованию финансовых преступлений независимо от суммы денежной операции. В случае неполучения финансовыми учреждениями и другими субъектами в течение 48 часов с момента представления извещения, указанного в части 2 настоящей статьи указания Службы по расследованию финансовых преступлений денежная операция возобновляется. Финансовые учреждения и другие субъекты не несут ответственность перед клиентом за невыполнение договорных обязательств и за ущерб, причиненный в ходе исполнения предусмотренных в настоящей статье обязанностей.
2. Служба по расследованию финансовых преступлений при наличии основания в течение 48 часов с момента получения указанной в части 1 настоящей статьи информации обязана в установленном порядке принять меры к назначению временного ограничения прав владения.
3. В случае, если приостановление денежной операции может препятствовать расследованию по поводу легализации приобретенных преступным путем денег или имущества, а также расследованию иных преступных деяний, связанных с отмыванием денег, Служба по расследованию финансовых преступлений обязана известить об этом финансовое учреждение и другого субъекта.
4. Заверители или лица, имеющие право выполнять заверительные действия, при возникновении подозрения относительно того, что совершаемая их клиентом сделка может быть связана с отмыванием денег, обязаны представить Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента, и иную указанную в части 1 статьи 13 настоящего Закона информацию сразу после заключения сделки независимо от размера получаемой или уплачиваемой клиентом на основании сделки денежной суммы.
5. Юристы или помощники юристов в случае наличия подозрений в том, что заключаемая их клиентом сделка может быть связана с отмыванием денег, обязаны представить сведения, подтверждающие идентичность клиента, и другую указанную в части 1 статьи 13 настоящего Закона информацию Совету юристов сразу после заключения сделки независимо от размера получаемой или уплачиваемой клиентом на основании сделки денежной суммы, за исключением установленных в части 7 настоящей статьи случаев.
6. Совет юристов Литвы не позднее чем в течение 3 рабочих часов с момента получения указанной в части 5 настоящей статьи информации обязан передать ее Службе по расследованию финансовых преступлений.
7. Юристы или помощники юристов при разъяснении своему клиенту его правового положения, при защите своего клиента или его представлении в исполнительном процессе или в связи с ним, включая консультации по поводу инициирования или избежания исполнительного процесса, независимо от того, поступает ли эта информация до исполнительного процесса, в ходе исполнительного производства или после него, не обязаны соблюдать установленные в части 5 настоящей статьи требования.
8. В случае, если денежная операция или сделка могут быть связаны с финансированием насилия, указанные в настоящей статье сведения не позднее чем в течение 24 часов с момента получения этих сведений об операции или сделке Служба по расследованию финансовых преступлений в установленном Советом Государства и безопасности порядке, сообщает Органу государственной безопасности.
9. Критерии, на основании которых денежная операция считается вызывающей подозрение, устанавливаются Советом Государства и безопасности.
10. Порядок приостановления вызывающих подозрение денежных операций, указанных в настоящей статье, и предоставления информации Службе по расследованию финансовых преступлений устанавливается Советом Государства и безопасности.
Статья 10. Установление идентичности клиента.
1. Финансовые учреждения и другие субъекты до открытия счетов, принятия вкладов, оказания услуг по хранению ценностей или заключения договоров с клиентом обязаны установить идентичность клиента при участии самого клиента или его представителя. Финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить идентичность клиента при выполнении однократных или нескольких взаимосвязанных денежных операций либо при заключении сделок, сумма которых превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте, независимо от того, выполняется ли сделка во время одной или нескольких взаимосвязанных операций, за исключением случаев, когда идентичность клиента уже установлена. Если в ходе выполнения денежной операции окончательная сумма денежной операции не известна, финансовые учреждения и другие субъекты должны установить идентичность клиента сразу после установления того, что сумма денежных операций превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте. В случае нескольких взаимосвязанных денежных операций идентичность клиента должна быть установлена сразу после установления того, что несколько денежных операций связаны между собой.
2. Страховые предприятия отрасли страхования жизни обязаны установить идентичность клиента и подлежащего страхованию лица в случае, если в течение года одноразовый страховой взнос, подлежащий уплате клиентом, превышает эквивалентно 850 евро либо если сумма или суммы, подлежащих уплате периодических взносов, превышает эквивалентно 350 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
3. Общества, организующие азартные игры, обязаны установить идентичность клиента в случае, если он обменивает наличные на жетоны либо уплачивает или выигрывает сумму, превышающую эквивалентно 350 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
4. Запрещается выполнять указанные в частях 1–3 настоящей статьи денежные операции в случае, если клиент в установленных настоящим Законом случаях не представляет сведения, подтверждающие его идентичность, а также в случае, если представлены неполные либо неверные сведения.
5. Порядок установления идентичности клиента, а также нескольких взаимосвязанных денежных операций устанавливается Советом Государства и безопасности.
Статья 11. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя.
В случае открытия клиентом счета или выполнения иных указанных в частях 1–3 статьи 10 настоящего Закона денежных операций не от своего имени финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить настоящую идентичность клиента и лица, от имени которого действует этот клиент.
Статья 12. Хранение информации.
1. Финансовые учреждения обязаны вести регистр указанных в частях 1 и 2 настоящего Закона выполненных клиентом денежных операций, а также вызывающих подозрение операций, за исключением случаев, когда клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение.
2. Заверители и лица, имеющие право выполнять заверительные действия, обязаны вести регистр вызывающих подозрение сделок клиентов, а также сделок, получаемая или уплачиваемая на основании которых денежная сумма превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
3. Другие субъекты, за исключением заверителей или лиц, имеющих право выполнять заверительные действия, а также юристов или помощников юристов, обязаны вести регистр указанных в части 5 статьи 13 настоящего Закона денежных операций и вызывающих подозрение денежных операций.
4. Страховые предприятия и предприятия страховых брокеров обязаны вести регистр полученных страховых взносов, указанных в части 3 статьи 13 настоящего Закона.
5. Юристы или помощники юристов обязаны вести регистр заключаемых их клиентами вызывающих подозрение сделок.
6. Совет юристов обязан вести регистр вызывающих подозрение сделок клиентов юристов или помощников юристов, о которых было сообщено юристами или помощниками юристов.
7. Правила ведения регистра устанавливаются Советом Государства и безопасности.
8. Копии документов, подтверждающих идентичность клиента, должны храниться не менее 10 лет с момента прекращения связей с клиентом.
9. Подтверждающие денежную операцию или сделку документы, или другие имеющие юридическую силу документы, связанные с выполнением денежных операций или сделок, должны храниться не менее 10 лет с момента выполнения денежной операции или заключения сделки.
Статья 13. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений.
1. Выполняющие денежные операции финансовые учреждения данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о выполненной денежной операции обязаны представить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если сумма однократной денежной операции или нескольких взаимосвязанных операций клиента превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте. В представляемой Службе по расследованию финансовых преступлений информации указываются данные, подтверждающие идентичность клиента, а в случае выполнения денежной операции через представителя – и данные, подтверждающие идентичность представителя; сумма денежной операции; валюта, в которой выполнена денежная операция; дата выполнения денежной операции; способ выполнения денежной операции; субъект, в пользу которого выполнена денежная операция.
2. Финансовые учреждения сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию об однократном обмене наличных денег в одной валюте на наличные деньги в другой валюте, если сумма подлежащих обмену наличных денег превышает эквивалентно 2000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
3. Страховые предприятия и предприятия страховых брокеров сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента и подлежащего страхованию лица, а также информацию о полученных страховых взносах, если с представленного в начале календарного года или раньше сообщения сумма полученных от клиента одноразовых страховых взносов по одному или более договоров страхования превышает эквивалентно 1000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
4. Заверители или лица, имеющие право выполнять заверительные действия, данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о совершенной клиентом сделке обязаны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если получаемая или уплачиваемая на основании сделки денежная сумма превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
5. Другие субъекты, за исключением заверителей или лиц, имеющих право выполнять заверительные действия, юристов или помощников юристов, сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений подтверждающие идентичность клиента данные и информацию об однократном расчете наличными, если сумма получаемых или уплачиваемых наличных денег превышает эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
6. Указанная в частях 1–5 настоящей статьи информация представляется Службе по расследованию финансовых преступлений немедленно, не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня выполнения денежной операции или заключения сделки.
7. Указанная в части 1 настоящей статьи информация не представляется Службе по расследованию финансовых преступлений, если клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение.
8. Финансовое учреждение может не представлять указанную в части 1 настоящей статьи информацию Службе по расследованию финансовых преступлений, если для деятельности клиента характерны постоянные и регулярные денежные операции в крупном размере, отвечающие установленным Советом Государства и безопасности критериям.
9. Указанное в части 8 настоящей статьи исключение не применяется, если клиентом финансового учреждения является предприятие иностранного государства, его филиал или представительство либо если он занимается:
1) оказанием юридических услуг, юридической практикой, заверительной деятельностью;
2) организацией и проведением лотерей, игр;
3) деятельностью, связанной с черными, цветными или благородными (редкими) металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, произведениями искусства;
4) торговлей транспортными средствами;
5) торговлей недвижимым имуществом;
6) аудиторской деятельностью;
7) надзором за личным здоровьем;
8) организацией и проведением аукционов;
9) организацией туризма или поездок;
10) торговлей нефтепродуктами;
11) фармацевтической деятельностью.
Статья 14. Деятельность государственных учреждений.
1. Контроль за суммами ввозимых на территорию Государства из третьих стран, как они определены в Законе (в дальнейшем – третьи страны), и вывозимых из территории государства в третьи страны наличных денег осуществляется государственными учреждениями в установленном Советом Государства и безопасности порядке.
2. Государственные учреждения обязаны регистрировать каждый случай ввоза на территорию Государства из третьих стран и вывоза из территории государства в третьи страны наличных денег, если одноразовая сумма ввозимых или вывозимых наличных денег превышает эквивалентно 1000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
3. Государственные учреждения обязаны немедленно, не позднее чем в течение 7 рабочих дней, известить Службу по расследованию финансовых преступлений в случае ввоза лицом из третьих стран на территорию Государства либо вывоза из территории государства в третьи страны одноразовой суммы наличных денег, превышающей эквивалентно 5000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
Статья 15. Обязанности финансовых учреждений и других субъектов.
1. Финансовые учреждения и другие субъекты, за исключением юристов или помощников юристов, обязаны установить соответствующие процедуры внутреннего контроля, способные пресечь денежные операции, связанные с отмыванием денег, и обеспечить надлежащую подготовку и ознакомление их работников с мерами превенции отмывания денег, указанными в настоящем Законе и других правовых актах.
2. Финансовые учреждения и другие субъекты, за исключением юристов или помощников юристов, обязаны назначить руководящих работников, занимающихся организацией осуществления предусмотренных в настоящем Законе мер превенции отмывания денег и поддержанием связей со Службой по расследованию финансовых преступлений.
3. О назначении указанных в части 2 настоящей статьи работников должна быть извещена Служба по расследованию финансовых преступлений.
4. Финансовым учреждениям запрещается открывать анонимные счета.
Статья 16. Охрана информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений.
1. Указанная в настоящем Законе информация, получаемая Службой по расследованию финансовых преступлений, не подлежит оглашению или передаче другим органам государственного управления, контроля или правоохранительным органам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим и другими Законами.
2. Лица, нарушившие порядок хранения и использования указанной в настоящем Законе информации, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
3. Органам, их служащим или работникам, финансовым учреждениям и их работникам, другим субъектам и их работникам запрещается сообщать клиенту или другим лицам о том, что информация о выполняемых ими денежных операциях или заключаемых ими сделках, или о производимом в связи с ними расследованием представлена Службе по расследованию финансовых преступлений.
4. Представление указанной в настоящем Законе информации Службе по расследованию финансовых преступлений не считается раскрытием промышленной, промышленной тайны или тайны банка.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 17. Обжалование действий Службы по расследованию финансовых преступлений.
Действия должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.
Статья 18. Порядок возмещения ущерба.
Ущерб, причиненный незаконными действиями должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений, исполняющих служебные обязанности, возмещается в установленном законодательством порядке.
Статья 19. Ответственность.
Должностные лица и лица, нарушившие требования настоящего Закона, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Утверждено Председателем всемирного верховного совета-совета безопасности