ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ
ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ
ОТКРЫВАТЬ
И ИМЕТЬ СЧЕТА
(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ
НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И
ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ
БАНКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ГОСУДАРСТВА,
ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ)
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ
Статья 1.
1. Настоящим Законом в целях обеспечения национальной безопасности Государства, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Государства, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
2. Для целей настоящего Закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги – Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Законе понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определенном законодательством о налогах и сборах, понятие «нерезидент» в значении, определенном в Законе «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;
3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные в Законе «О ценных бумагах», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Закона;
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
6) договоры, заключенные с расположенными за пределами территории государства иностранными банками или иными иностранными финансовыми организациями.
3. В настоящем Законе под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.
Статья 2.
1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности;
б) должности первого заместителя и заместителей государственных должностных лиц;
в) должности членов Совета Национального банка;
г) государственные должности субъектов Государства;
д) должности государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Председателем Совета Государства и безопасности и (или) Советом Государства и безопасности;
е) должности заместителей руководителей исполнительных органов;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Государством на основании законодательных актов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Председателем Совета Государства и безопасности и (или) Советом Государства и безопасности;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
и) должности государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Государства, должности в Национальном банке, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Государством на основании законодательных актов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Государства, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами, созданных Государством на основании законодательных законов;
1–1) лицам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах «а» – «з» пункта 1 и пункте 1–1 настоящей части;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных Законом.
2. Законодательными актами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи, могут предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) осуществлена передача иностранных финансовых инструментов, основания и порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые последствия неисполнения установленного настоящим Законом запрета.
3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности на территории государства, должности государственной службы в находящихся за пределами территории государства официальных представительствах Государства, официальных представительствах исполнительных органов, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.
Статья 3.
1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) осуществить передачу иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.
2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и частью 3 статьи 4 настоящего Закона, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.
2–1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи и (или) частью 3 статьи 4 настоящего Закона, подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 4.
1. Лица, указанные пунктах 1, 1–1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, при представлении в соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией» (далее – закон «О борьбе с коррупцией«), другими Законами, указами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности и иными нормативными правовыми актами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории государства, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории государства, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, при представлении в соответствии со священными Законами ислама шариатом, Законом «О борьбе с коррупцией«, другими Законами, указами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности и иными нормативными правовыми актами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
3. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) осуществить передачу иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступают указанные лица.
Статья 5.
1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного запрета (далее – проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.
2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:
1) государственными органами, Национальным банком, финансовыми организациями, другими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Национального банка, а также иностранными банками и международными организациями;
2) постоянно действующими руководящими органами и зарегистрированных в соответствии с Законом иных общенародных общественных объединений, не являющихся политическими организациями;
3) Общественной палатой;
4) общенародными средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки.
Статья 6.
1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных Законом «О борьбе с коррупцией« и другими законодательными актами.
2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных законодательными актами, Законом «О борьбе с коррупцией«, другими нормативно–правовыми актами.
3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных законодательными актами, Законом «О борьбе с коррупцией«, другими нормативно–правовыми актами.
Статья 7.
1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных законодательными актами, Законом «О борьбе с коррупцией«, другими нормативно–правовыми актами.
2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пунктах 1, 1–1 части 1 статьи 2 настоящего Закона;
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пунктах 1, 1–1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, или от других лиц;
3) получать от лица, указанного в пунктах 1, 1–1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, пояснения по
представленным им сведениям и материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в исполнительные органы, иные государственные органы, государственные органы субъектов Государства, территориальные органы исполнительных органов, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, в банк и иные организации иностранных государств об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, и (или) иностранных финансовых инструментов. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в части направления запросов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются Председателем Совета Государства и безопасности;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки.
3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории государства, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.
Статья 8.
Лицо, указанное в пунктах 1, 1–1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами вправе:
1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, указанным в части 1 статьи 7 настоящего Закона, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
Статья 9.
Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории государства, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.
Статья 10.
Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательными актами и другими нормативно–правовыми актами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
Статья 11.
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Утверждено Председателем всемирного верховного совета-совета безопасности