10 мая, 2022

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ТРЕБОВАНИЯХ К ДОКУМЕНТУ (ДОКУМЕНТАМ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ) МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ, ОПЕРАЦИОННЫХ И ИНЫХ РИСКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • автор:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ТРЕБОВАНИЯХ К ДОКУМЕНТУ (ДОКУМЕНТАМ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ) МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ, ОПЕРАЦИОННЫХ И ИНЫХ… Подробнее »ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ТРЕБОВАНИЯХ К ДОКУМЕНТУ (ДОКУМЕНТАМ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ) МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ, ОПЕРАЦИОННЫХ И ИНЫХ РИСКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Указание о требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита

  • автор:

. . . . . . УКАЗАНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА . . . . .… Подробнее »Указание о требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита

Указание о методике определения системно значимых финансовых организаций

  • автор:

. . . . . . . УКАЗАНИЕ О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ . . . . . . . Настоящее Указание на… Подробнее »Указание о методике определения системно значимых финансовых организаций

УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

  • автор:

. . . . УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ . . . .… Подробнее »УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

УКАЗАНИЕ О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ И О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

  • автор:

УКАЗАНИЕ О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ И О ФИНАНСОВЫХ… Подробнее »УКАЗАНИЕ О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ И О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

УКАЗАНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕГО, О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СЕТЕВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА И ИХ ДВИЖЕНИИ

  • автор:

. . . . . . УКАЗАНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, ИЗМЕНЕНИЙ,… Подробнее »УКАЗАНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕГО, О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СЕТЕВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА И ИХ ДВИЖЕНИИ

Указание о форме и условиях рефинансирования финансовых организаций под обеспечение

  • автор:

. . . . . . . УКАЗАНИЕ О ФОРМЕ И УСЛОВИЯХ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ . . . . . . . 1.… Подробнее »Указание о форме и условиях рефинансирования финансовых организаций под обеспечение

УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, И КОНТРОЛЕРУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, РЕВИЗОРУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИ, О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ (ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ) УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЕРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА), СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

  • автор:

УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,… Подробнее »УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, И КОНТРОЛЕРУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, РЕВИЗОРУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИ, О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ (ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ) УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЕРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА), СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ НАСИЛИЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

  • автор:

. УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И… Подробнее »УКАЗАНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ НАСИЛИЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ